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专题报道

川高公司组织召开内控制度建设工作领导小组 第一次专题会议


来源:admin       发布时间:2017/6/28 9:41:29     点击率:291

根据川高公司内控制制度建设工作部署与安排,2017年5月27日川高公司董事长唐勇同志主持召开川高公司内控制度建设工作领导小组第一次专题会。川高公司领导班子成员、内控制度建设办公室副主任喻敏以及公司各部室负责人参加此次专题会议。

会议首先由内控制度建设办公室副主任喻敏,就前期川高公司本部内控制度建设总体进展情况、对公司整体管理现状以及对管理和控制系统的调研总体评价情况、内控制度建设下阶段工作安排等内容向参会人员作专题汇报。

专题汇报结束后,公司各部室负责人分别就本部室前期内控工作开展配合情况以及下阶段如何更好地将部门业务和内控制度建设工作有机融合推动等内容逐一发言;随后,公司领导班子成员结合内控制度建设工作与所分管部门具体业务工作分别提出相关工作要求,并着重就川高公司内控制度建设的核心要点、步骤方法以及内控制度建设的预期目标等提出了许多富有建设性的意见建议。

川高公司监事会主席、内控制度建设办公室主任何刚同志指出,本次内控制度建设不仅是对现阶段川高公司定位和职责的明确与固化,也是对多年来川高公司管理工作系统性的梳理与优化,该项工作的构建实施需要公司领导和各部室深度介入,参与其中。公司各部室要以本次专题会为契机,切实提高思想认识,继续加大工作推进力度,在中介咨询机构的指导下,指定专人负责,全面客观做好业务流程梳理等工作,把授权和权限予以明确,做好执行和约束的合理管控划分,确保内控制度建设有序深入推进。

王孝国总经理强调,经过内控制度建设办公室和中介咨询机构前期大量工作所形成的《内控制度建设项目阶段报告》,客观反映了川高公司目前存在的问题和风险点,这些问题影响着川高公司未来的长远可持续发展,务必要通过本次内控制度建设得到解决。公司各部室下阶段要以制度的完善和流程的优化为着力点,重点做好以下工作:一是公司各部室要根据定位和职责,认真做好业务流程梳理工作,明晰权责划分与权力边界;二是内控制度建设办公室和中介咨询机构要在各部室业务流程梳理成果基础上,做好业务流程的优化整合工作;三是要把内控工作成果和川高公司大数据平台信息化建设结合起来,充分利用信息化手段来推进工作成果的综合转化利用。

听取参会人员的发言后,董事长唐勇充分肯定了川高公司本部内控制度建设的阶段性成果,认为从当前总体情况来看,参会人员对川高公司内控制度建设的认同和理解比较到位,对内控思想的认识也不断深化,为川高公司内控制度的系统有序推进奠定了较好基础。川高公司本次内控制度建设是提升企业风险防范能力、提高管理水平,助推企业加速转型升级的一项基础保障性工作,意义重大,影响深远。公司各部室务必要思想上再重视,工作上再发力,并重点做好以下工作:一是要思想上高度重视,公司各部室要借助本次内控制度建设,对业务管理系统进行优化,对事项权责进行划分界定,将业务管理手段和管理权限予以固化和明确,切实提升管理水平;二是要明确责任分工,内控制度建设是一项系统性工作,内控制度建设的核心实施主体是公司各部室,内控制度建设办公室要发挥好监督协调、牵头推动作用,公司各部室务必要落实专人,负责内控制度建设各阶段工作任务。三是要把内控制度建设和川高公司大数据平台建设有机融合,实现业务流程信息的交互利用、综合利用,进而通过信息系统达到对业务流程痕迹的考评考核,全力助推川高公司可持续大发展。


▲信息短播

△5月15日,川高公司董事长唐勇、监事会主席何刚听取内控制度建设办公室和中介咨询机构对川高公司本部内控制度建设阶段工作专题汇报,并着重就前期工作整体进展以及川高公司业务大流程图绘制构想等事项深入交换意见。董事长唐勇对前期大量基础性调研工作成果表示肯定,并提出工作要求:川高公司本部内控制度的建设工作,要以明确职能定位为基础,以管理流程的梳理优化为手段,最终通过制度的建立完善来实现川高公司整体管控水平的提升,内控制度建设办公室和中介咨询机构要各尽其职,共同完成好本次内控制度建设工作。

△5月31日,内控制度建设办公室在川高公司13楼会议室召集公司各部室负责人和经办人员组织召开川高公司本部业务流程清单统计表填写说明专题会,中介咨询机构对填报工作进行专题培训,并就填报相关问题进行商讨解答。

△6月7日,内控制度建设办公室在川高公司16楼会议室召集公司各部室负责人和经办人员组织召开业务流程清单统计表填报答疑指导专题会,中介咨询机构就公司各部室填报人员填报过程中的疑问进行解答,并对具体业务事项填报进行指导,全力保障公司各部室业务流程清单统计表工作顺利推进。

△6月13日,中介咨询机构已完成公司各部室业务流程清单统计表的第一轮初审工作,将审核意见反馈各部室并对口予以指导修改完善工作,修改完善后将进行第二轮审核工作,通过跟踪指导、辅助修改等方式,确保业务流程清晰展现,为下阶段业务流程图的梳理和绘制奠定基础。

△6月19日,内控制度建设办公室在川高公司13楼会议室召集公司各部室负责人组织召开川高公司本部业务流程清单填报工作第二次专题会,中介咨询机构对公司内控业务流程清单填报工作进展情况做了专题汇报,并指出当前填报工作中存在的主要问题,与各部门共同商讨解决方案。